Skip links

Судебная практика применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Арбитражным судом г. Москвы удовлетворен иск ООО “Трейд Бизнес Альянс” к Банку ВТБ (ПАО) об обязании восстановить доступ к клиент-банку (“Банк-Клиент Онлайн”) (дело № А40-227570/2017).

Суды указали, что в силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на банк возложена обязанность по доказыванию того, что совершаемые клиентом перечисления (как сделки) противоречат закону, то есть имеют запутанный или необычный характер, не имеют очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, не соответствуют целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации.

Решением Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворен иск ООО «РЭМ2000» к Банку ВТБ об обязании исполнить платежное поручение (дело № А56-56638/2017). Суды на основании анализа содержания представленных Обществом в дело документов пришли к выводу о реальном характере операций Общества. Возражения Банка со ссылкой на нормы Закона N 115-ФЗ судами отклонены, поскольку Банком не приведено конкретных причин и оснований для отказа в выполнении рассматриваемого распоряжения клиента, а также не представлены доказательства, подтверждающие наличие таких оснований.

Комментировать

Имя*

Сайт

Сообщение